El Departamento de Justicia, la Comision de Bolsa y Valores (SEC), el los ESTADOS Individuales, Investigaciones Resuelve contra Goldman Sachs, Countrywide, Merrill Lynch, Poderosos bancos Filiales del SUS y. A 6 Jahr del Estallido de la crisis hipotecaria desató Que gran Una recesion Mundial y AUMENTO ONU provocó en El Número de suicidios -se Estiman en UNOS 5.000 Durante 2009- las Heridas Siguen abiertas. La Gente en sí pregunta Cuantos banqueros estan Tras Las Rejas Por Su Papel en La Caída de Wall Street y La Respuesta es Francamente decepcionante.
Dolares
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Ente
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Pais
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Año
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Causa
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25.000
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Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Ally Financial
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2012
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Evitar juicios de embargos
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13.000
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JPMorgan Chase
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EE.UU.
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2013
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Por Litigios de hipotecas de alto riesgo
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11.600
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Bank of America
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EE.UU.
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2013
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Pago a Fannie POR Mea creditos revender Inmobiliarios toxicos
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9.500
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Bank of America
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EE.UU.
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2014
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Pará Evitar juicios de embargos
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8.900
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BNP Paribas
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Francia
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2014
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Juicio Evitar, Violar Embargo de EE.UU. contra CUBA, IRÁN y SUDÁN
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8.500
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Bank of America
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EE.UU.
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2011
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Inversionistas Indemnizar practicas Por sector inmobiliario
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7.000
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Citigroup
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EE.UU.
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2003 y 2008
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Por Los prestamos Hipotecarios dudosos
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2.000
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Credit Suisse
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Suiza
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2014
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Reconocio ESCONDER Dinero de estaudinenses
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1.920
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HSBC
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2012
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Evitar jucio Lavado de Dinero
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1.700
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JPMorgan Chase
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EE.UU.
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Por practicas de Bernard Madoff
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Por Equipo de Trabajo de ACFCS 22 de agosto de 2014
Esta Semana Tendencias en Delitos Financiero Analiza el Pedido de Ayuda de Ucrania a Suiza párr Recuperar Activos del Círculo del ex presidente, EEUU Acusa una de conspirar párrafo lavar Dinero, Multa de US $ 25 Millones párrafo PwC y de CASI EE.UU. $ 17.000 Millones Banco personal FedEx párrafo de América, y más ...
Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
Ucrania Pide del assistance un Suiza- Ucrania ha Pedido una Suiza assistance párr Recuperar Activos trasladados al País alpino Por Miembros del circulo personal del depuesto ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich, Segun el Portavoz del Departamento Federal de Justicia de Suiza, Folco Galli. Meses UNOS from HACE, el Departamento de Justicia suizo ha Recibido tres Peticiones de Ayuda párr repatriar Activos, DIJO Galli. Las Peticiones estan Relacionadas Con Fondos vinculados a 19 Miembros del Entorno Inmediato de Yanukovich, y no hay aire el proprio ex Ministro de imprimación, DIJO Galli. En febrero, Suiza congeló los Activos de las Naciones Unidas Grupo de ucranianos, Entre Los Que sí ENCUENTRA EL Hijo de Yanukovich, Oleksandr. Las Autoridades no de han desvelado el valor total de de Los Activos, según rubro Pero la suiza prensa podrian ascender unos 100 Millones de Francos Suizos (US $ 110 Millones). El Departamento de Justicia examinará Ahora las Peticiones De Repatriación Y decidirá SI cumplen estafadores Las Leyes suizas, explicó Galli. Despues el Caso Pasara a la Fiscalía Federal, una las Autoridades cantonales o al Departamento de Justicia, DIJO. Segun la Normativa suiza, los Activos Congelados pueden retenerse tres Jahr los antes de devolverlos a Ucrania si sí Descubre Que se obtuvieron de Manera ilegal. (Con Información de Dow Jones y EFE)
EEUU Acusa a FedEx de Lavado de Dinero en Caso De Tráfico de drogas- Alegando Que FedEx conspiró párrafo lavar Más de EE.UU. $ 630.000 de ganancias Producto del Transporte de Drogas ilícitas, Fiscales federales de EEUU agregaron carga des de Lavado de Dinero de un Una Acusación presentada la Semana Pasada en contra de la Compañía Mundial de Transporte. FedEx ESTA acusada de entregar un sabiendas Drogas a farmacias en línea ahora Que la Vendian en forma ilegal a los Clientes Recetas pecado. El Caso es a instancia de parte de Una Campaña Más Amplia de estados unidos Dirigida a Combatir el Abuso de Medicamentos estafa Recetas. El UPS Pasado Año Debio EE.UU. Pagar $ 40 Millones En El Marco de Acuerdo ONU estafa legal el Departamento de Justicia Por cargamentos Similares. FedEx Desafía las acusaciones y sí declaro inocente el mes Pasado de Los cargamentos de Tráfico de Drogas argumentando Que No Puede Ser responsable de la Supervisión de Sus Millones de Clientes. (Con Información de Bloomberg).
Anticorrupción
Crece un Nivel Mundial La Lucha Contra La corrupción- Los Esfuerzos POR EL Combatir soborno usualmente Han Sido Mas enérgicos baño estados unidos de Que EN OTRAS contradictorio del Mundo. En ESE País, Intentos redoblados Por HACER cumplir la ley FCPA promulgada en 1977 produjo en LOS ULTIMOS Jahr Más Procesos Legales Y miles de Millones de Dólares en Multas. Pero La Brecha Entre EE.UU. y el Resto del Mundo podria Empezar una cerrarse. Los gobiernos del Reino Unido, China, Brasil y Canadá han del APROBADO SUS PROPIAS LEYES Anticorrupción baño LOS ULTIMOS Jahr. De Muchos countries usaron COMO cimiento párr SUS Normas la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU (FCPA), Que prohíbe ofrecer Dinero o un Regalos Autoridades o Empleados Extranjeros párr Obtener un CAMBIO Una VENTAJA empresarial. Un Punto Que afecta de Manera particular un Las Empresas Que Aspiran un Fusiones Transfronterizas es Que la ley permite Que se abran Acciones Legales en contra de Compañías Que pagan sobornos en Cualquier del Parte del Mundo si Tienen Negocios en El País Donde sí promulgó la ley. Hasta El Momento, El los Reguladores Canadienses de han conseguido dos Sentencias de culpabilidad contra Compañías Bajo La ley de Corrupción Internacional, Que FUE promulgada en 1999, y Una pena de tres Años de Prisión en mayo párr UN HOMBRE Que Jugo clave Papel de las Naciones Unidas en la ONU Caso de soborno, y heno Varias Investigaciones en Curso. La Ley Antisoborno del Reino Unido (UKBA) Entro en vigor en 2011, y pronto entrarían en Marcha Varios Procesos Importantes, Segun Robert Barrington, director gerente de la Oficina Británica de Transparencia Internacional, Una Organización mundial de lucha contra la Corrupción. Barrington CITO Investigaciones de la Oficina de Fraudes Serios (SFO Por SUS Siglas en inglés) del Reino Unido contra GlaxoSmithKline PLC de Como ejemplos de los Esfuerzos de la ESA agencia. GlaxoSmithKline es investigada Por Posibles Violaciones Penales un SUS Prácticas Comerciales. La Farmaceutica DIJO de Que estába Cooperando estafadores Las Investigaciones. Y aunque en China ha Sido Agresiva En El Inicio De Acciones Judiciales Contra la Corrupcion, Barrington DIJO desconfía de Que De SI ESA Acciones hijo Producto De Intereses políticos o De Un Deseo de imponer la Transparencia en los Negocios, especialmente desde China, Que En Realidad no ha Tomado Medidas enérgicas contra Empresas Nacionales Que Hacen negocio negocios a Nivel Internacional. (Con Información de Wall Street Journal)
Evasión fiscal y FATCA
Emigrantes estadounidenses, Luchando contra FATCA, demandan al Gobierno Canadiense párr Que No permita compartir Información de Cuentas financiera- Hasta El Momento, Decenas de miles de Instituciones Financieras de Todo El Mundo sí de han resignado párrafo cumplir la de la estafa Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de ESTADOS UNIDOS, Conocida Como FATCA. En Canadá, embargo de pecado, de las Naciones Unidas Grupo de Contribuyentes estadounidenses no ha renunciado a la lucha contra FATCA y ha demandado al fiscal general, de Canadá En Un Esfuerzo Por impedir Que El País cumpla estafa La Ley Estadounidense. La DEMANDA FUE presentada Por dos Emigrantes estadounidenses y respaldada Por Un Grupo Llamado Alianza para la Defensa de la Soberanía canadiense. (Alianza para la Defensa de la Soberanía de Canadá). Se Argumenta Que el Acuerdo intergubernamental Que Canadá Firmo estafa EEUU párrafo implementar FATCA viola la "privacidad y Derechos de Propiedad de los Titulares de Cuentas Individuales" según rubro la constitución del País. El Departamento de Finanzas de Canadá, ha declarado Que el Acuerdo es "constitucionalmente válido" y lo defenderá baño del los tribunales. Los Emigrantes estadounidenses fuerón algunos de Los Primeros, y Más duros, Críticos de FATCA, diciendo Que la ley Hizo Que SUS Declaraciones De Impuestos sean Muy complejas y Llevo una cola algunas Instituciones Financieras Extranjeras cerraran SUS Cuentas. FATCA habria Costado un Las Cinco Instituciones Mas Grandes de Canadá approximately EE.UU. $ 687 Millones baño Cumplimiento. (Con Información de Wall Street Journal).
Sanciones
PwC recibio Una Multa de US $ 25 Millones del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York- PricewaterhouseCoopers, Una firma internacional de Auditoría, FUE multada de Con US $ 25 Millones Por instancia de parte del Regulador de Servicios Financieros de Nueva York Por Ayudar un banco ONU Japones unas sanciones Evitar Por operar estafa countries en las Lista de la OFAC, de como Irán, Sudán y Myanmar. The Bank of Tokyo-Mitsubishi Escondio las Transacciones Ilegales en 2008 y FUE auditado Por PwC, Qué LIMPIO EL INFORME DE AUDITORIA párr Evitar de Que La Institución POR detectada mar del los Reguladores. The Bank of Tokyo-Mitsubishi Llegó un des Acuerdo de US $ 250 Millones Con El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York en 2013 ademas de la Multa, PwC no podra ofrecer Servicios de Consultoría a Bancos de Nueva York de Durante DOS Jahr. (Con Información de The New York Post).
Fraude
Bank of America Pagara Multa de EE.UU. $ 16.650 Millones Por las hipotecas basura- Bank of America acordo ONU Récord Pago de CASI EE.UU. $ 17.000 Millones a las Autoridades de estados unidos PONER párrafo Punto Final a las acusaciones Relacionadas Con La Emisión y USO de dudosos Títulos Valores Hipotecarios Que Emitio los antes de la crisis Financiera de 2008 "Creemos Que Este Acuerdo, Restantes Resuelve Que los Casos significativos Relacionados Con Las hipotecas, el ESTA en Los Mejores Intereses de Nuestros Accionistas, y nos permite Continuar concentrándonos en el futuro", DIJO el Presidente Ejecutivo del banco, Brian Moynihan, en Comunicado de la ONU. Segun lo Acordado, el banco Pagaria EE.UU. $ 9.650 Millones en Efectivo y proporcionará Otros EE.UU. $ 7.000 Millones párrafo Compensar a los Consumidores Afectados Por Las Perdidas ligadas unas Valores DICHOS. Este Acuerdo Alcanzado Con El Departamento de Justicia, la Comision de Bolsa y Valores (SEC), y Otras Autoridades, Entre Ellas El los ESTADOS Individuales, Resuelve Una serie de investigaciones guardias civiles contra El Poderoso banco y Sus Filiales Countrywide y Merrill Lynch. Sin embargo, el Acuerdo no Resuelve potenciales Casos Criminales Que pudieran Surgir de Aquí, especialmente en el Caso de Countrywide, Que Llegó un Ser La Más Grande Casa emisora de Préstamos del País, y el de Funcionarios de la ESA firma. (Con Información de Ámbito Financiero)
http://www.delitosfinancieros.org/tendencias-en-delitos-financieros-pedido-de-ayuda-de-ucrania-a-suiza-para-recuperar-activos-del-circulo-personal-del-ex-presidente-eeuu-acusa-a-fedex-de-conspirar-para-lavar-dinero-multa-de-us25-m/
